CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej zatrzymali 8 osób w sprawie dotyczącej grupy przestępczej działającej w ramach „karuzeli fakturowej”. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. W całym śledztwie występuje już ponad 50 podejrzanych, którzy mogli wygenerować straty Skarbu Państwa na około 55 mln zł.
Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, od 2022 roku prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową.
W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w wyniku których zatrzymali 8 osób oraz przeszukali ich miejsca zamieszkania i nieruchomości przez nich użytkowane. Zabezpieczyli pieniądze, a także dokumenty i sprzęt elektroniczny, które będą teraz wnikliwie analizowane.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa zajmowała się obrotem fakturami VAT, wystawionymi na różne fikcyjne usługi ale także na pozorny zakup towarów. Na podstawie takiej dokumentacji księgowej generowano koszty uzyskania przychodu, co pozwalało występować do urzędów skarbowych o nienależne zwroty podatku VAT oraz obniżać w nieuprawniony sposób należności podatkowe. Zatrzymani w ramach tej akcji to m.in. „przedsiębiorcy” podejrzani o udział w obrocie dokumentami i jednocześnie pośredniczący w przekazywaniu ich dalej w ramach „karuzeli fakturowej”, którzy mogli spowodować straty budżetowe państwa na co najmniej 5 mln zł. W całej sprawie występuje już ponad 50 podejrzanych, którzy mogli wygenerować straty Skarbu Państwa na około 55 mln zł.
W zachodniopomorskiej Prokuraturze Krajowej podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw karnoskarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Podejrzanym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane.
Sprawa jest rozwojowa.
Napisz komentarz
Komentarze