Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Od ponad 2 lat prowadzone jest śledztwo . Przedmiotem przestępstwa są m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację generowały koszty. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ok. 160 mln zł. W ostatnim czasie funkcjonariusze przeprowadzili kolejne uderzenie w grupę, tym razem zatrzymani podejrzani są o wystawanie faktur poświadczających nieprawdę w zakresie usług budowlanych. Na terenie województwa śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego oraz kujawsko pomorskiego przeprowadzono następne uderzenie w grupę. Policjanci zatrzymali 12 osób. W trakcie realizacji przeszukano 30 miejsc, m.in. domy podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych zabezpieczając przy tym sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych informatycznych oraz kilkaset segregatorów z dokumentacją, które są obecnie poddawane analizie. Na poczet przyszłych kar, grzywien i przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa zabezpieczono także nieruchomości, w tym udziały w stacji paliw, luksusowy samochód oraz biżuterię (wartą ponad 200 tys. zł). Całość zabezpieczonego mienia wstępnie oszacowano na kwotę ponad 7 mln zł. Dodatkowo dokonano blokady 20 rachunków bankowych.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Łącznie 14 podejrzanym przedstawiono 52 zarzuty. Obecnie w śledztwie występuje ponad 150 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 500 zarzutów, w tym ponad 100 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 5 kierowania nią. Śledczy ustalili majątek należący do podejrzanych i przejęli mienie warte ponad 26 mln zł. Decyzją prokuratora przekazano część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł szczecińskim szpitalom i Policji.
Napisz komentarz
Komentarze