Zatrzymanych 30 osób! Szeroka akcja służb pozwoliła rozbić dwie grupy przestępcze. Jedna z nich działała w naszym województwie.

Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Krajową Administracją Skarbową i prokuratorami rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze, której członkowie podejrzani są o przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa. Dzięki zaangażowaniu służb łącznie zatrzymano 30 osób oraz wstrzymano nienależny zwrot podatku VAT na ok. milion złotych.

Według śledczych grupa mogła działać w 2018 roku, na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że członkowie grupy zajmowali się wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT, dot. rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami oraz usługami. Według śledczych działania te faktycznie służyły tzw. "kupowaniu kosztów". Dzięki temu odbiorcy takich faktur nielegalnie obniżali należny podatek, poświadczając tym samym nieprawdę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych nawet 150 firm. Z zebranego materiału wynika, że wystawiono w ten sposób blisko 5 tysięcy faktur na łączną kwotę ponad 63 mln zł. Sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej wyjaśniają policjanci z Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, we współpracy z kujawsko-pomorską Służbą Celno-Skarbową.

Wczorajsze działania przeprowadziło blisko 160 policjantów CBŚP z Zarządów w Bydgoszczy, Radomiu, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach oraz KWP w Bydgoszczy, KMP w Białej Podlaskiej, KPP w Łosicach i Złotowie oraz 17 funkcjonariuszy kujawsko-pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Ci funkcjonariusze przeprowadzili realizację, podczas której zatrzymano 14 osób i przeszukano blisko 100 obiektów, m.in. domy, siedziby firm i inne pomieszczenia użytkowane przez podejrzanych na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Podczas akcji zabezpieczono dokumentację, telefony komórkowe, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci jako materiał dowodowy w sprawie.

W Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy zatrzymanym przedstawiono zarzuty, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustwa, prania pieniędzy i podrabiania dokumentów. Wśród zatrzymanych znajdują się dwie osoby podejrzane o zbrodnie vatowskie, którym grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat.

Druga grupa przestępcza działała na terenie woj. małopolskiego oraz podkarpackiego i również trudniła się wyłudzaniem VAT. Przestępczy mechanizm opierał się na pozorowanym obrocie proszkiem do drukarek 3D.W rzeczywistości zamiast oryginalnego proszku wartego około 9,5 tys. zł za 2,5 kg puszkę, w pudełkach znajdowała się mieszanina tytanu. Dla uwiarygodnienia obrotu towarem członkowie grupy wystawiali oraz posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT oraz dokumentami Tax Free w zakresie kupna - sprzedaży tego proszku.

W obu śledztwach policjanci CBŚP wspólnie z prokuratorami ustalają faktyczny majątek należący do podejrzanych, w celu zabezpieczenia go na poczet przyszłych kar.  Obie sprawy mają charakter rozwojowy.