Polsko- ukraińska grupa przestępcza wyłudzała VAT wystawiając nierzetelne faktury na kwotę ponad 23 milionów złotych. Uszczupliło to należności publicznoprawne wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 8 milionów złotych.
W toku śledztwa ustalono, że w latach 2018 – 2020 polsko ukraińska grupa przestępcza, działająca na terenie województwa pomorskiego, kujawsko- pomorskiego i wielkopolskiego zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej. Utworzone spółki poza rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi, za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur, tworzyły koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo. Podmioty te dzięki temu miały możliwość dokonywania obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z kwot wynikających z nierzetelnych faktur.
Wobec 6 podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe zakazy opuszczenia kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.
W ramach prowadzonych czynności przeszukano biura rachunkowe, miejsca zamieszkania podejrzanych, a także siedziby 22 spółek uczestniczących w przestępczym procederze. Zabezpieczono między innymi gotówkę oraz samochody o wartości nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych.
W spółkach powiązanych kapitałowo z liderem grupy przestępczej, jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację spółek. W rzeczywistości wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą mieszkańca Gdańska, posiadającego obywatelstwo polskie i ukraińskie.
Wstępne ustalenia wskazują, że wytworzone przez powiązane podmioty nierzetelne faktury opiewały na kwotę ponad 23 mln zł, w wyniku czego doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych w kwocie nie mniejszej niż 8 mln zł. Podejrzanym grozą kary do 10 lat pozbawienia wolności.
Napisz komentarz
Komentarze